CoinDCX联合创始人因欺诈调查被捕，交易所归咎于冒充诈骗

印度加密货币交易所CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal于2026年3月20日因涉嫌加密货币投资诈骗的警方调查被逮捕，交易所称指控“虚假”，并将事件归咎于使用假冒CoinDCX品牌进行诈骗的冒充者。

据当地媒体报道，联合创始人在班加罗尔被拘留，出庭接受法官审讯，并被警方拘留至3月23日。此案源于一名来自孟买姆布拉的42岁保险顾问提交的第一信息报告（FIR），他声称在2025年8月至2026年2月期间，被以CoinDCX品牌和文件为幌子的骗局诱导，损失约710,000卢比（约合85,000美元），承诺10-12%的回报。

CoinDCX否认与所谓的诈骗有关，表示投诉人与其平台没有关联，资金也未通过其系统转移。交易所报告称，从2024年4月1日至2026年1月5日，已标记出超过1,212个假冒其域名的虚假网站。

事件详情与法律程序

投诉内容

2026年3月16日提交的FIR指控包括Gupta和Khandelwal在内的六人。来自孟买Thane区姆布拉的42岁保险顾问声称，他通过一个虚假的投资计划被骗取约710,000卢比（85,000美元），该计划承诺10-12%的回报。据称，两名合作伙伴也投资了额外金额，累计损失约760,000卢比（76,000美元）。

逮捕与拘留

Gupta和Khandelwal于3月19日在班加罗尔的贝兰杜尔警察局接受讯问，作为Thane警方调查的一部分。随后，他们被逮捕并送交周末法官审理，法官将他们拘留至3月23日，依据当地媒体报道。

CoinDCX回应与冒充证据

交易所声明

CoinDCX于3月21日在X（前Twitter）上发表公开声明，称FIR“虚假，是冒充CoinDCX创始人所策划的阴谋”。交易所表示：“整个阴谋虚假声称资金以现金形式转入与CoinDCX无关的第三方账户。”

一位接近此事的消息人士告诉Moneycontrol，诈骗通过使用域名coindcx.pro的假冒网站实施，该网站与CoinDCX无关，且投诉人在提交报告前从未直接联系过交易所。

冒充活动规模

CoinDCX报告称，从2024年4月1日至2026年1月5日，已识别出超过1,212个假冒其域名的虚假网站。公司表示一直与执法部门合作，并持续努力提高用户意识，以防止此类事件发生。

行业背景与监管缺口

冒充诈骗日益增加

9Point Capital的风险与合规主管Sonu Jain将此案描述为“典型的冒充诈骗案例”，指出此类模式在“印度加密空间中越来越常见”。Jain补充说：“印度的虚拟资产服务提供商（VASP）已多次提醒用户并向执法部门举报此类诈骗网站，”并强调“在此类案件中召唤创始人接受询问不应被误解为有罪”，这只是注册FIR后的程序性步骤。

监管环境

Jain指出更广泛的结构性问题：“最大的问题是印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架。”他提到监管缺口使此类事件得以持续，呼吁监管机构明确平台责任、加快取缔虚假域名的速度，并正式协调印度金融情报单位（FIU-India）、印度网络犯罪协调中心（I4C）、CERT-In与加密货币交易所，以主动遏制诈骗。

全球加密社区Hashtag Web3的创始人Vedang Vatsa评论道：“无论结果如何，都值得反思在金融素养和尽职调查方面，用户、开发者和监管者是否做得足够。”

CoinDCX近期历史与财务背景

2025年资金漏洞

此次逮捕发生在CoinDCX经历的困难时期。2025年7月，交易所披露发生了一起价值4420万美元的资金漏洞，攻击者利用被攻破的凭证从内部运营钱包中窃取资金。一名班加罗尔的软件工程师被逮捕，原因是他被欺骗安装了恶意软件，从而协助黑客入侵。CoinDCX用其资金库弥补了损失，表示客户资产未受影响。

公司简介

CoinDCX由Gupta和Khandelwal于2018年创立，两人均为印度理工学院孟买分校（IIT Bombay）校友。该交易所于2021年成为印度首个加密货币独角兽，融资9000万美元，估值11亿美元。目前声称拥有超过2000万注册用户，年交易额达1650亿美元。2025年10月，CoinDCX宣布获得Coinbase Ventures的少数股权投资，估值达24.5亿美元，印度竞争委员会于2025年12月批准收购。

常见问题

对CoinDCX联合创始人的指控是什么？

CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在一名个人提交的警方FIR后被逮捕，该个人声称通过一项虚假投资计划，使用CoinDCX品牌并承诺10-12%的回报，损失约85,000美元。CoinDCX否认指控，称诈骗由冒充者利用假网站实施，投诉人与交易所无关。

CoinDCX如何解释此事？

CoinDCX将此归咎于冒充诈骗，指出自2024年4月以来已报告超过1,212个假冒其域名的虚假网站。交易所表示，投诉人的资金未通过其系统转移，且联合创始人在冒充者伪装成公司创始人的阴谋中被牵连。

目前的法律程序进展如何？

Gupta和Khandelwal于2026年3月20日被逮捕，并由法官裁定拘留至3月23日。调查仍在进行中，交易所表示正配合执法部门工作。