CoinDCX 驳斥欺诈指控，指向警方调查中的冒充诈骗

简要

• CoinDCX表示对其联合创始人的FIR“虚假”，是涉及冒充者利用其品牌欺诈投资者的“阴谋”之一。
• 该交易所警告称“CoinDCX正受到诈骗者的攻击”，并补充说已报告超过1212个模仿其平台的假网站。
• 一名受害者声称在被引诱进入一个承诺10–12%回报的假加密货币投资计划后，损失总计76,000美元。

印度加密货币交易所CoinDCX周日驳回了与警方调查相关的诈骗指控，称此案源于冒充其创始人并滥用其品牌以欺骗投资者的冒充者。 此回应是在_Entrackr_报道其创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在调查涉及冒充CoinDCX代表的个人的加密投资骗局时被讯问之后作出的。 “对我们联合创始人的FIR是虚假的，是冒充者假扮CoinDCX创始人并欺骗公众的阴谋的一部分，”该公司在X平台上发布的一则声明中表示，并补充说已发布公告警告：“CoinDCX正受到诈骗者的攻击。”

 “整个阴谋虚假声称资金已以现金形式转入与CoinDCX无关的第三方账户，”该平台表示。 _Decrypt_已联系CoinDCX寻求进一步澄清；该公司尚未回应有关创始人被捕的报道。 据报道，一名孟买附近的保险顾问被引诱进入一个承诺10–12%回报的方案，该方案使用了CoinDCX的品牌和文件，Thane警方已对此立案，列出公司创始人在内的多名嫌疑人。

他报告称在2025年8月至3月期间损失了76,000美元（716万卢比），其中包括他投资的28,000美元（266万卢比），两名合作伙伴分别投资了26,000美元（250万卢比）和21,000美元（200万卢比）。 “这似乎是一起典型的冒充欺诈案件，”9Point Capital的首席风险与合规官Sonu Jain告诉_Decrypt_，并指出这种模式在“印度加密空间中越来越常见”。 “印度的VASPs（增值服务提供商）已多次提醒用户并向执法部门举报此类欺诈网站，”Jain表示，并指出不法分子常利用可信品牌来建立信誉。 “在此类案件中被传唤的创始人不应被误认为有罪，”他补充说，这只是“在立案后的一项程序性步骤”。 FIR，即“第一信息报告”，是警方在接到有关已发生可认定犯罪的消息后，正式记录的投诉。 “缺乏明确的监管标准” “更大的问题是印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架，”Jain警告说，指出监管缺口使得“此类事件得以持续发生”。 “监管机构现在应重点明确平台责任，推动更快地关闭欺诈域名，并正式协调FIU-India、I4C、CERT-In与加密交易所，以主动遏制此类骗局，”Jain补充。 CoinDCX表示，举报人与其平台无关，并否认资金通过其系统转移的说法。

该交易所指出冒充活动的规模，报告在2024年4月1日至2026年1月5日期间，有超过1212个假网站冒充其网站。 CoinDCX表示正配合执法部门，并继续努力提高用户意识，以防止此类事件发生。 “无论结果如何，都值得反思用户、开发者和监管者在金融素养和尽职调查方面是否做得足够，”全球加密社区Hashtag Web3的创始人Vedang Vatsa告诉_Decrypt_。 这一发展发生在该交易所经历了动荡的一年之后。 去年7月，CoinDCX披露其资金被入侵，造成4420万美元的资金损失，孟买的一名软件工程师被逮捕，涉嫌协助黑客利用被攻破的凭证从CoinDCX内部账户中转移资金。